证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2020-030

 

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

    

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2019年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）14:30

网络投票时间为：2020年6月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会，同时公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过视频方式参加会议。

6．股权登记日：2020年6月15日（星期一）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8．现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

（一）审议内容

1．审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2．审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3．审议《公司2019年度财务决算报告》；

4．审议《公司2019年度内部控制评价报告》；

5．审议《公司2019年度利润分配预案》；

6．审议《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》；

7．审议《关于续聘公司2020年审计机构的议案》；

8．审议《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》；

9. 审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

10. 审议《关于2020年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》；

11．审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

11.1 选举黄泽兰先生为第五届董事会非独立董事

11.2 选举黄世春先生为第五届董事会非独立董事

11.3 选举范迪曜先生为第五届董事会非独立董事

11.4 选举刘佶女士为第五届董事会非独立董事

11.5 选举陈邦明先生为第五届董事会非独立董事

11.6 选举潘峰先生为第五届董事会非独立董事

12. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

12.1 选举王安建先生为第五届董事会独立董事

12.2 选举张洪发先生为第五届董事会独立董事

12.3 选举武文光先生为第五届董事会独立董事生

13．审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

13.1 选举刘军先生为第五届监事会非职工代表监事

13.2 选举张翠女士为第五届监事会非职工代表监事

14. 审议《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》；

14.1 审议《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》；

14.2审议《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》；

14.3 审议《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》；

14.4 审议《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》；

14.5审议《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》；

14.6 审议《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》；

14.7 审议《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》；

14.8 审议《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》；

14.9 审议《关于公司独立董事武文光先生津贴标准的议案》；

14.10审议《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》。

上述议案1至议案10、议案14为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中议案9涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案11、议案12、议案13分别以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案14需对其子议案进行逐项表决，子议案14.1至议案14.4涉及关联股东回避表决的议案，关联股东审议相应子议案时需回避表决。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（二）议案的披露情况

议案1、议案3至议案8、议案11、议案12、议案14已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，议案9和议案10已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案2和议案13已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2020年2月18日、4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2020-007）、《公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-024）和《公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（三）公司第四届董事会独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生将在本次股东大会上作2019年度工作述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度内部控制评价报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘公司2020年审计机构的议案》	√
8.00	《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》	√
9.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于2020年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
11.01	选举黄泽兰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举黄世春先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举范迪曜先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘佶女士为第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举陈邦明先生为第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举潘峰先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
12.01	选举王安建先生为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举张洪发先生为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举武文光先生为第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
13.01	选举刘军先生为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举张翠女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
14.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》	√作为投票对象的子议案数：10
14.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√
14.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√
14.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√
14.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√
14.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》	√
14.06	《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》	√
14.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√
14.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√
14.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴标准的议案》	√
14.10	《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》	√

四、参加现场会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件1）

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2020年6月19日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2．登记时间：2020年6月19日8:00-12:00。

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下

联系人：张翠   刘敏

电话：0797-3813839

传真：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1．公司第四届董事会第二十四次会议决议。

 

特此公告。

 

 

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                           2020年4月28日