证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-038
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年6月9日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2020年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际参会董事9名，其中，董事潘峰先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生以视频方式参加。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
选举黄泽兰先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
会议确定公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下：
董事会提名委员会：由3名董事组成，独立董事王安建先生担任主任委员，成员为董事黄世春先生、独立董事武文光先生；
董事会战略委员会：由3名董事组成，董事黄泽兰先生担任主任委员，成员为董事黄世春先生、独立董事武文光先生；
董事会薪酬与考核委员会：由5名董事组成，独立董事武文光先生担任主任委员，成员为董事黄世春先生、董事范迪曜先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生；
董事会审计委员会：由3名董事组成，独立董事张洪发先生担任主任委员，成员为独立董事武文光先生、董事范迪曜先生。
各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
经提名，同意继续聘任黄世春先生担任公司总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
经提名，同意继续聘任范迪曜先生担任公司财务总监的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
经提名，同意继续聘任刘佶女士担任公司董事会秘书的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
经提名，同意聘任范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生担任公司副总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
经提名，同意继续聘任张翠女士担任公司证券事务代表的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）
8. 审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
经提名，同意继续聘任刘军先生担任公司审计监察部负责人的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2020年6月23日