证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-025
崇义章源钨业股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月14日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2020年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2019年度监事会工作报告》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
2. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：《公司2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
3. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
4. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司内部控制规则落实自查表》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司 2019 年度的利润分配预案是依据公司实际情况 制订的，符合相关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司股东利 益的情形。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
6. 审议通过《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年年度报告全文》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》详见2020年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于续聘公司2020年审计机构的公告》详见2020年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会需换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
经公司监事会推荐，提名刘军先生、张翠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
通过对上述2名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现属于“失信被执行人”，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2020年4月28日