证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2020-017

崇义章源钨业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告  

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月1日收到独立董事潘峰先生的书面辞职报告，因在公司担任独立董事已满六年，潘峰先生提出辞去公司第四届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员职务。潘峰先生辞职后，不再担任公司任何职务。

鉴于潘峰先生的辞职，导致董事会成员中独立董事占比不足三分之一，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，潘峰先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

潘峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对潘峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

 崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                           2020年3月3日